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El banco me pide demasiada información confidencial

2 Comentarios
 
El banco me pide demasiada información confidencial
08/05/2018 22:25
Resulta que tuve una herencia hace ya casi 4 años y tengo el dinero en un depósito que se renueva anualmente...y resulta que este año me llaman del banco para preguntarme el origen de ese dinero. Se lo explico y no se quedan tranquilos y me piden declaración de la renta, testamento, impuesto de sucesiones y donaciones...¿esto es normal? ¿pueden hacerlo?
08/05/2018 22:31
Cebra82
ES normal y tienen incluso obligación de hacerlo, por temas antiblanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por eso todos tienen que tener el DNI, saber de dónde generas dinero, información de la renta, etc... ASí que sí, es legal y correcto
08/05/2018 22:40
economas
Totalmente legal. Es su obligación y si no recaban esa información, son ellos los responsables, por incumplir la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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